工作描述:监控预警 实时监测外汇分拆交易,筛查异常或频繁交易等监管报告,限制和及时上报可疑客户并重点关注,同时与前线保持积极沟通,保障监管时效性;
业务支持 向监管机构报送大额存单产品,有效维护相关流程,和其它相关部门及时协作处理紧急情况,确保报送准确和按时完成;
管理服务 负责部门发票统计清算以及公共盘项目的新建和维护等事项,协助主管核实交易状态,实现操作无差错,保障部门数据安全和有效运行;
单证审核 审核交易及产品相关单证的合规性、真实性及一致性,处理问题单证;
账户管理 按时完成账户年检,保证行内系统与外部监管系统信息的准确与一致性;
司法处理 配合法院、公安等部门的合法指令,对个人网银账户进行结售汇交易限制;